La Guardia Civil ha liberado a un octogenario que estaba siendo utilizado por una organización criminal para ejercer la mendicidad y cometer estafas a través de internet, en el marco de la operación “Magna-Vallis”, que ha destapado un entramado delictivo con víctimas en Granada y en otras 33 provincias españolas.
La investigación ha culminado con la detención de 19 personas —18 en Bizkaia y una en Burgos— y la imputación de otras tres por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado a la estafa mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas en internet.
Según ha informado la Guardia Civil, tres miembros del grupo, pertenecientes a un mismo clan familiar, mantenían bajo su control a la víctima, a la que habían aislado de su entorno familiar. Además, le abrieron numerosas cuentas bancarias que eran utilizadas para canalizar los pagos de las estafas cometidas.
Hasta el momento se han identificado 121 personas estafadas, entre ellas víctimas en la provincia de Granada, así como en Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Almería, Jaén y otras muchas provincias del país. Asimismo, se han detectado diez casos de usurpación de identidad.
La investigación se inició en febrero del pasado año tras una denuncia presentada ante la Guardia Civil por una persona que había pagado 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin llegar a recibir el animal ni recuperar el dinero.
Las pesquisas permitieron confirmar la existencia de un grupo criminal asentado en Bizkaia que publicaba anuncios falsos de venta o adopción de animales. Una vez establecida la comunicación, los estafadores solicitaban pagos sucesivos bajo distintos pretextos, como gastos veterinarios, transporte, microchip o jaulas, mediante transferencias bancarias o bizum.
Para cometer los delitos, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o de terceros, además del método conocido como smurfing, que consiste en fraccionar los cobros para blanquear el dinero mediante micro pagos.
Los agentes han detectado 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la red, que han sido bloqueadas judicialmente. El importe total de las estafas superaría los 36.000 euros.
Además, se ha constatado que parte del dinero defraudado, junto con prestaciones sociales percibidas de forma indebida —como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas—, fue destinado a inversiones en criptomonedas, con un valor estimado superior a los 55.000 euros. Las prestaciones cobradas irregularmente podrían superar los 560.000 euros.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao. La investigación continúa abierta para localizar nuevas víctimas, identificar más cuentas vinculadas a la organización y tratar de recuperar los fondos defraudados.
Recomendaciones para la compra de mascotas por internet
La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal en España únicamente si se realiza a través de criadores o centros autorizados y cumpliendo la normativa de bienestar animal. Para evitar estafas, recomienda:
Desconfiar de precios excesivamente bajos o de la urgencia por “entregar al animal”.
Exigir siempre documentación del criador o centro autorizado y solicitar copia de la cartilla veterinaria y del microchip.
No realizar pagos por adelantado ni enviar dinero mediante transferencias bancarias o plataformas de pago online.
